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2달 전
FIU, 고객확인의무 위반한 기업은행에 과태료 13억 https://www.blockmedia.co.kr/archives/840398?utm_source=telegram&utm_medium=social
FIU, 고객확인의무 위반한 기업은행에 과태료 13억 | 블록미디어
비대면 계좌개설시 고객확인의무 등을 위반한 기업은행이 금융당국으로부터 과태료 처분을 받았다. 10일 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 최근 기업은행에 과태료 13억1320만원을 부과했다. 특정금융정보법에 따라 금융회사는 고객이 계좌를 신규로 개설하는
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